[山东高速]威海银行股份有限公司法人金融机构洗钱风险自评估咨询项目招标公告
| 一、项目概况 | |
| 威海银行股份有限公司法人金融机构洗钱风险自评估咨询项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金已筹集到位；本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 | |
| 二、项目基本情况 | |
| 1、项目名称：威海银行股份有限公司法人金融机构洗钱风险自评估咨询项目 | |
| 2、项目类别：服务类 | |
| 3、采购方式：公开招标 | |
| 4、采购内容：主要内容包括但不限于：（1）协助招标人依据监管新规，优化或重构洗钱风险自评估方法和体系（2）协助招标人开展机构洗钱风险自评估，深挖洗钱高风险领域和管控薄弱环节（3）协助招标人出具洗钱风险自评估报告，包括评估结果、方法、依据等（4）根据招标人需求提供针对性的风险应对策略和建议，具体内容详见招标文件。 | |
| 三、供应商资格条件 | |
| 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照或其他从业资质，分公司（分支机构）参加的，应获得总公司（总部）授权或其他参与采购活动的证明材料。 2、投标人须提供一份自2021年01月01日至今（以合同签订时间为准）洗钱风险自评估咨询项目案例（需提供与合同付款阶段相符的付款发票或付款凭证复印件及合同，发票提供可用于核验真伪的发票显示信息，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，开票时间要求为自合同签订之日起至本项目采购公告发布之日前30天，合同需包含首页、服务或产品内容页或合同服务内容相关证明材料、签订时间页、甲乙方盖章页，评标现场还需提供合同原件或中标通知书原件或中标公示截图，需带网址并加盖投标人公章，如合同为电子合同须同时提供电子合同彩色扫描件及电子合同网站查询截图并加盖单位公章备查，如未提供以上证明材料，资格业绩不予认定）； 3、投标人须具有开标前六个月内连续三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录； 4、投标人须提供一般纳税人证明或增值税专用发票票样； 5、投标人法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的招投标活动； 6、投标人信誉：投标人财务及经营状况良好,无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。近三年内（2022年01月01日至今）的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和违约行为。投标人应未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）等网站查询的结果为准； 7、投标人财务状况良好，提供2023年度和2024年度财务审计报告或财务报表； 8、本项目不接受联合体投标。 |
|
| 四、** 本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！ 联系人：张晟 手 机：13621182864 邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com |
上一篇 [水发集团]日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司日喀则电站2026年年度中长期电量销售代理服务公开招标公告
下一篇 [山东重工]中国重汽集团福建海西汽车有限公司2026年行车维保框架项目公开招标公告[更正公告]
